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11.16 INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES EMPRESARIAIS

Pré-Requisitos
Sem Pré-Requisitos

As organizações que actuam com proactividade nos aspectos relacionados à prevenção de fraudes corporativas, suborno e corrupção,
são dotadas de benefícios reais para os negócios. Com esta formação, pretende-se promover diversas recomendações e formas para a
gestão dos riscos empresariais, investigando eventuais condutas indevidas e apurando os prejuízos decorrentes das fraudes.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
OBJECTIVOS
Módulo 1 - Investigação de Fraudes Empresariais
O presente curso tem como objectivo dotar os técnicos de
conhecimentos teóricos e práticos para a elaboração de Módulo 2 - Fraudes Empresariais
projecções de avaliações nas investigações de fraudes no - Estelionato: Desvio, corrupção, Espionagem
sector laboral.
- Prevenção, Detecção e Repreensão

DESTINATÁRIOS Módulo 3 - Background-Check
- Levantamento do Perfil Social, Civil, Financeiro, Patrimonial, Criminal e do
O presente curso destina-se a gestores e a técnicos, assim Histórico Profissional
como todos os interessados nesta temática.
- Projecção de Cenário

Módulo 4 - Due Diligence (Jurídica, Financeira e Ambiental)
- Levantamentos, Pesquisas e Diligências Externas sobre a Existência Física de
Empresas e Sócios.

Módulo 5 - Fraude no Afastamento Funcional
- Auxilio, Doença e Aposentadoria
Módulo 6 - Operações Secretas Internas e Externas
- Infiltração, Monitorização e Acompanhamento Velado
Módulo 7 - Inteligência Competitiva

Módulo 8 - Perícias e Laudos Técnicos (Civis e Criminais, Assessoria
Médica)
INFORMAÇÕES
Módulo 9 - Avaliação da Concorrência
Horas: 20h
Horário: Consultar Plano de Formação
Material Entregue: Material de Apoio à Formação
Formação: Presencial
Regime: Laboral / Pós-Laboral

METODOLOGIAS UTILIZADAS

As metodologias a utilizar pelo formador serão
expositivas, demonstrativas, e/ou activas,
privilegiando sempre que possível esta última.

32 ANGOLA +244 225 400 399 | www.get-ao.com ∙ PORTUGAL +351 244 820 630 | www.get-pt.pt ∙ MOÇAMBIQUE +258 857 367 374 | www.get-mz.com